Menuju Perubahan
Kastara.ID, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengklaim telah membekukan 500 rekening yang mengalir ke berbagai pihak terkait dugaan judi online. Terkait hal tersebut, Polri membenarkan adanya…
Kastara.ID, Jakarta – Pihak Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening berkenaan dugaan kasus penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sebagai informasi, Polri sudah melakukan…
Kastara.ID, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membentuk satuan tugas (satgas) untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan pengelolaan…
Kastara.ID, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan setidaknya ada 176 lembaga filantropi lain yang diduga menyalahgunakan donasi dari masyarakat, seperti yang di lakukan Yayasan Aksi Cepat…
Kastara.ID, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 843 rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan afiliasinya. Dari penelusuran ini ditemukan setidaknya aliran dana mencapai Rp 1,7…
Kastara.ID, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali melakukan penghentian sementara transaksi 141 CIF pada lebih dari 300 rekening yang dimiliki oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). Jumlah…
Kastara.ID, Jakarta – Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) genap berjalan dua puluh tahun. Pelaku industri perbankan proaktif menciptakan berbagai langkah preventif dalam mencegah tindak pencucian uang…
Kastara.ID, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap modus baru yang kerap digunakan para affiliator atau tersangka investasi bodong dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Kepala PPATK…
Kastara.ID, Jakarta – Pihak Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menerima 375 laporan terkait investasi ilegal. Menurut laporan, PPATK sedang menelusuri aliran dana senilai Rp 8,267 triliun. Aliran…
Kastara.ID, Jakarta – Selama masa pandemi Covid-19, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menerima sejumlah laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Wakil Ketua…